domingo, 22 de mayo de 2016

(VIDEOS) Cuñado de Leopoldo López nacionalizado español participó en fraude cambiario a través de Econoinvest.(VIDEOS) Cuñado Leopoldo Lopez nationalized Spanish participated in exchange fraud through Econoinvest.

Herman Sifontes Tovar, exdirectivo de Econoinvest.

HERMAN SIFONTES TOVAR, EXDIRECTIVO DE ECONOINVEST.












21 mayo 2016 - Herman Sifontes Tovar, el cuñado de Leopoldo López Mendoza, a quien el gobierno español otorgó el viernes la nacionalidad, fue uno de los directivos del consorcio financiero Econoinvest investigado en 2010 por usurpar la identidad de más de un millar de personas para adquirir bonos de la deuda pública y luego canjearlos por divisas que eran colocadas en el mercado paralelo.
Los afectados denunciaron los hechos ante el Ministerio Público (MP), en agosto de 2010, con el fin de exigir el enjuiciaientos de los responsables de las transacciones de fraude que realizaron los representantes de estás casa de bolsas, reportó el diario Cudad Ccs.
María Providencia Aponte, una de las perjudicadas, expresó que ella desconoce las transacciones que efectuaron con su nombre, y que ante lo grave de esta situacion los denunciantes decidieron asistir de manera voluntaria ante el Ministerio Público.

Se enteró que había sido utilizada para solicitar divisas ante el Ejecutivo Nacional, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron a su casa y le informaron que era solicitada por fraude.

Informó que grupos de compañeros se encuentran en la misma situación. "No podemos permitir que nuestro nombre se ensucie, no tenemos dinero, pero tenemos dignidad".

Enrique Rafael Urdaneta, persona afectada, manifestó, que ni siquiera posee cuentas bancarias y menos tarjetas de crédito. Dijo que desconocía de las transacciones que se hicieron con sus datos, donde usaron su nombre sin autorización.

Asimismo, pidió que sea escuchada su denuncia y se tomen medidas en el caso. "Estamos como delincuentes, exigimos que se limpie nuestro nombre, no somos delicuentes (…) desconoce como tienen sus datos" finalizó Urdaneta.

Descubrió su situación cuando pretendía abrir una cuenta bancaria y lo llamaron estafador.

Si bien Sifontes y otros directivos de esa y otras casas de bolsa, fueron liberados en 2014 tras el sobreseimiento de la causa por una modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, vale precisar que la usurpación de identidad fue demostrada. Sin embargo Econoinvest alegó que tal delito fue cometido por lo trabajadores de una empresa relacionada.


Ingles


May 21, 2016 - Herman Sifontes Tovar, the brother of Leopoldo López Mendoza, whom the Spanish government granted Friday nationality, was one of the directors of financial consortium Econoinvest investigated in 2010 by usurping the identity of more than a thousand people for purchase bonds of public debt and then exchange them for currency were placed on the parallel market.

The victims reported the incident to the Public Ministry (MP), in August 2010, in order to demand enjuiciaientos of those responsible for fraud transactions made by the representatives of baghouse are reported daily cudad Ccs.

Maria Aponte Providencia, one of the injured, said she does not know the transactions made with your name, and to the seriousness of this situation complainants voluntarily decided to attend before the Public Ministry.

He learned that had been used to apply for currency before the National Executive, when officials Corps Research, Scientific, Penal and Criminal Investigations (CICPC) went home and was told that it was requested by fraud.

He reported that peer groups are in the same situation. "We can not allow our name gets dirty, do not have money, but we have dignity."

Enrique Rafael Urdaneta, affected person said, that does not even have bank accounts and credit cards less. He said he was unaware of the transactions made with their data, where they used his name without permission.

It also requested to be heard your complaint and measures are taken in the case. "We are like criminals, we demand that our name is cleared, we are not criminals (...) have their data known as" Urdaneta ended.

He discovered his situation when he tried to open a bank account and called swindler.

While Sifontes and other directors of this and other brokerages, were released in 2014 after the dismissal of the case by a modification of the Exchange Crimes Act, it is clear that identity theft was demonstrated. However Econoinvest alleged that such an offense was committed by the employees of a related company.

See Also: Freed Econoinvest executives. They will be tried in freedom if they decide to remain in the countryE

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